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罗马尼亚检方对城市保险破产案展开调查

来源：时间：2021-09-27

在金融市场监管机构 ASF取消该公司的运营许可证四天后，罗马尼亚总检察长办公室的检察官于周四上午从城市保险总部领取了文件。布加勒斯特警方宣布，检察官指控贪污、洗钱、伪造和滥用职权罪。

ASF 发言人 Daniel Apostol 告诉Ziarul Financiar，该局自 2021 年 4 月起通知了公共部和其他检察官办公室，包括犯罪和恐怖主义调查局 (DIICOT)。

在接受采访时，ASF 负责处理此案的主管 Valentin Ionescu 解释了欺诈是如何发生的。也就是说，2017 年 City Insurance 在一家瑞士银行持有的资金的证明文件是由瑞士公证人认证并通过瑞士邮件发送的副本。这些文件是伪造的，ASF 最终在今年与瑞士银行核对时发现。

自 2017 年以来，ASF 官员和检查保险公司文件的审计公司都没有发现有必要更深入地检查银行文件。

2021 年初，曼城在瑞士银行持有的虚假银行账户上升至 1.25 亿欧元。

去年对 ASF 的类似调查表明，曼城的再保险公司不是保险公司声明的总部位于美国(迈阿密)的公司，而是位于海外的子公司。Valentin Ionescu 解释说，确定再保险形式身份的过程非常耗时。