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瑞士泄漏！印度快递说，汇丰银行印度名单刚加倍倍增

来源： 时间：2021-08-24
虽然政府有望披露截至60名印度人和实体的名称，谁在汇丰银行的日内瓦分会名单中，印度快递发表了一份报告，指出汇丰瑞士私人银行部队的秘密文件揭示了账户持有人的名称及其2006 - 07年年度的平衡。它被称为瑞士泄露，该清单包括200个国家，总余额为1000亿美元。印度
快递和华盛顿的调查记者（ICIJ）和基于巴黎的Le Monde报纸的调查已经泄露来自汇丰银行的记录。调查揭示了对银行作为贿赂渠道的作用的新细节。45个国家的一支记者团队披露了汇丰，贩运者，税收逃避者，政治家和名人维护的秘密银行账户。基于汇丰瑞士私人银行部门的内部运作的泄露文件与持有超过1000亿美元的账户。
汇丰印度名单包括2007年汇总汇率4.1亿美元的1,668名客户。调查显示，银行中的印度客户数量增加到1,195.HSBC进一步表示，
其瑞士子公司于1999年收购后尚未完全融入汇丰银行，允许“明显降低”遵守标准和尽职调查以持续存在该报告已加入。2012
年，美国参议院调查发现，该银行通过其美国运营将拉链控制允许拉链控制允许拉丁美洲毒品卡特尔洗丁，以至于
2007年汇丰银行计算机安全专家。 HervéMalciani偷了秘密文件并给了法国政府。数据提供了罕见的瑞士银行秘密世界的一瞥。该数据包含姓
名，国籍，账户信息，存款金额。它还提供详细说明，揭示了汇丰银行及其客户之间的私
人交易。法氏菌提供的详细信息细节细节 - 这将被称为法氏岛名单或拉加加德名单 - 世界各地政府。

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