您的位置：首页 >深度 >

洗钱：瑞士当局RAID HSBC的日内瓦办事处

来源： 时间：2021-08-28
根据媒体报道，星期三，周三搜索了日内瓦办事处作为洗钱探究的一部分，这是一个媒体报道，该银行帮助客户帮助客户逃避数百万

美元的税收。袭击在汇丰银行瑞士总部举行在新闻中有一个泄露的账户持有人列表，包括1,195个印度名称。“在最近

与汇丰私人银行（瑞士）相关的启示后，检察官宣布对银行打开刑事诉讼，以加剧洗钱加剧， “日内瓦检察官在一份声明中表示。然而，在日内

瓦和伦敦的汇丰办事处没有提供任何评论。本月在印度

快递上发表了一份报告，该报告指出，汇丰瑞士私人银行公务员的秘密文件揭示了账户名称持有人及其2006 - 07年年度的余额。该报告称为瑞士泄露，该清单包括200个国家，总余额为1000亿美元。由

印度快递和基于华盛顿的调查记者（ICIJ）和基于巴黎的Le Monde报纸的调查来自汇丰银行。调查揭示了对银行作为贿赂渠道的渠道的新细节。来自45个

国家的记者团队披露了汇丰，贩运者，税务员，政治家和名人维护的秘密银行账户。汇丰银行印度名单包括2007年汇总汇总4.1亿美元的1,668名客户。调查显示，银行的印度客户数量增加到1,195。

热门推荐

延伸阅读

推荐阅读

图说财富

最新报道

热门阅读

猜你喜欢