洗钱的危险给世界各地的金融机构和政府带来了一个问题，这种现实已经存在了很长时间。可以说这种威胁已经存在了几个世纪，其历史可以追溯到2000年前的中国。在禁令时代，这也是美国的一种流行。而且这种罪行一直持续到今天。
但是，几个世纪以来，洗钱的手段有了很大的发展。它们变得越来越复杂，而且很难追踪。互联网和数字支付渠道的出现只是加剧了问题，给骗子带来了更多的漏洞，匿名性，并欺骗了系统并进行了非法金融交易。全球各地的政府和金融机构不断发现自己在追赶游戏，试图抢先预防这些非法金融交易。
对于反洗钱(AML)机构而言，最大的挑战，或者甚至被认为是巨大的挑战，是近来加密货币的创新和兴起。许多政府对加密货币的使用表示担忧，原因是加密货币似乎不受监管，并且对洗钱和其他非法金融活动构成更高的感知风险。
那么，与传统的金融机构相比，加密货币实际上更有利于洗钱吗?负责构建AML软件的RegTech公司Tookitaki试图回答这个问题。他们收集了过去十年来美国有记录的最大洗钱案件清单。他们的分析将基于金融机构/银行和加密货币的案例进行了拆分，以定量方式对这两个平台进行了比较。
有趣的是，尽管通过传统金融机构(Waschovia银行)洗钱的最大案例是3900亿美元，但过去十年通过加密货币洗钱的最高价值仅为1.77亿美元。Tookitaki的分析还引用了彭博社的一份报告，该报告指出，传统银行洗钱的总金额约为每年2万亿美元。每年通过加密货币洗钱的总金额(估计为28亿美元)并没有真正增加。
去哪儿今日正式纽交所上市最大融资额1 47亿美元。...
重庆银行H股上市终亮相助力小微企业融资突围。三家...
乳粉行业重组方案已上报国务院待批业界仍有争议。...
众筹平台Kickstarter迎来里程碑发展成功融资项目超...
