消息称外管局和反洗钱司进驻中国银行。
中国银行多家分支行优汇通业务被央视曝光“洗黑钱”事件持续发酵中。
7月9日盘后，中国银行在官方网站和官方微博发布 “关于优汇通业务的说明”进行澄清，否认“地下钱庄”和“洗黑钱”。
中国银行表示，“经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”
不过，一小时后，中国银行官网已看不到上述“说明”，随后中国银行官方微博也将前述微博删除。据称，因“部分措辞有待斟酌，稍后会重发”。
而市场有消息称，外管局和反洗钱司7月9日中午已经进驻中国银行。
(21世纪经济报道)
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