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投资骗子公司常用陷阱

来源:时间:2013-08-12

投资骗子公司常用陷阱。

随着经济市场的开放发展,投资圈子里的“某些公司”也与时俱进,不少走上“国际化”大道,摇身接轨“国际资本”。

这些公司一般挂名XX国际公司,在各大城市设立代表处,以迎合或满足中国企业的一些融资需求,专门设局赚取具有融资需求的企业的钱财,有的人称他们为“皮包公司”、“骗子公司”。

对于此类骗子公司,在研究多个案例后总结其一般伎俩如下:花几百美元,在国外注册一家听起来名头很大的公司,经常可以在他们的公司称谓中看到“国际”、“环球”等字眼,给人感觉他们是很有实力的大公司。且由于他们一般会选择位于市中心CBD的高级写字楼,有的再雇几个洋面孔夹杂其中,就俨然一家跨国投资集团了。他们利用国内诸多企业融资心切,又不熟悉国际投资惯例和程序的弱点,在全国各地行骗。

究其目的,不外乎谋财一途。既是投资,财从何来呢?其方式也很简单:他们要来实地考察,考察费你付;去他指定的几家评估公司做评估,评估费你付;他要帮你做包装,包装费你付;去他指定的几家律师所做意见书和尽职调查报告等等,但费用全部你付。

对于这类常用行骗手段,我们不妨对比一下真假投资公司的区别:

1、实地考察

真实投资公司:考察费用一般自己出。投资方都是有钱的,而投资项目就是为了他们自己挣钱。即使偶有项目方出于客气主动招待,投资方在行程安排中也会以工作为主,不会过于计较招待标准。

虚假投资公司:他们会来考察,但是要你承担考察费用(比如路费、住宿费、招待费等),并且对招待标准诸多挑剔,明示暗示想去高档场所消费。

2、评估

真实投资公司:他们会做评估,但是都是他们自己去做,或者是他们自己委托去做。什么意见书和调查报告都是他们自己去做,因为这些东西都是给他们自己看的。

虚假投资公司:他们会做评估,但会让项目方到他推荐的地方去做。其他地方做的要么不合格要么不合适总之需要重做。

3、包装

真实投资公司:介入早中期的投资公司不会要求你去做包装,上市前期的公司则另议。

虚假投资公司:介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。

4、财务报告

真实投资公司:对财务报告等需要你去做,但是那也是只要按照一定标准做出来就可以,比如财务报告只要是注册会计师出具就可以,公证书只要是律师或者公证处出具就可以,投资人不会指定任何所谓的“有水平”的机构。

虚假投资公司:财务报告之类需要项目方到他指定的“有水平”地方去做。

投融资均存在风险,在涉及钱财交易时,需深入调查,慎之又慎。

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