乌克兰寡头与联邦调查局调查下与克利夫兰市中心房地产有关系

俄亥俄州克里夫兰市 - 联邦检察官和特工正在调查一名乌克兰寡头，他与克利夫兰的房地产业有业务关系，并正在Mahoning Valley的一家现已关闭的钢铁厂。

每日野兽报道称，俄亥俄州北部的美国检察官办公室和联邦调查局参与了一项涉及Ihor Kolomoisky的广泛调查，以及他是否犯下了包括洗钱在内的金融犯罪。该调查的基础是三名调查人员，并表示调查已经进行了一段时间。

“每日野兽”报道称，科洛莫斯基正在俄亥俄州接受调查，因为他在这里有商业关系。Kolomoisky是乌克兰大型商业集团Privat集团的负责人。该公司的负责人也是Optima的一部分，Optima是一家在克利夫兰拥有房地产权益的公司集团，包括East 9th Street的One Cleveland Center大楼和55 Public Square。

大约十年前，该公司在克利夫兰拥有更大的业务，当时该公司在Chaim Schochet执行官的领导下购买了几座建筑。它在俄亥俄州东北部的存在近年来逐渐减少。Optima还控制了位于扬斯敦西北部的一家工厂Warren Steel Holdings，该工厂于2016年关闭。

美国检察官办公室和FBI的发言人拒绝发表评论。Kolomoisky的律师Mike Sullivan周一没有回电话。然而，沙利文告诉“每日野兽”，“科洛莫斯基先生断然否认他已将任何资金洗入美国。”留给Schochet的电话没有退回。Kolomoisky和乌克兰的亿万富翁在20世纪90年代初组建了PrivatBank。据福布斯报道，它成为乌克兰的主要金融机构之一。据福布斯报道，乌克兰政府在调查显示长达十年的大规模欺诈行为后，于2016年将银行国有化。

财经新闻媒体将Kolomoisky的净资产约为12亿美元。“每日野兽”援引“金融时报”的话说，他住在特拉维夫，在他的祖国仍然是一个复杂的政治人物。他是乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的前州长。